诚挚欢迎广大反洗钱从业人员踊跃报考反洗钱风险管理专员职业技能培训项目，对ARMS反洗钱风险管理高级专员证书培训考试感兴趣有需求的朋友，若您在报考过程中有任何疑问◆■，可以随时询北京启信众合文化科技有限公司（北京启信教育）的招生顾问们■◆， 我们将竭诚为您答疑解惑 ■◆◆★■★。

　　本次培训紧扣新《反洗钱法》核心要义，采用“理论讲解+案例分析”相结合的方式，重点围绕以下两个方面展开■◆★★■■：

　　为深入贯彻落实新《反洗钱法》要求，切实履行金融机构反洗钱义务，进一步提升全员反洗钱意识和履职能力，2025年3月18日◆★★，兴业银行曲靖分行开展新《反洗钱法》专题培训◆◆。

　　分行行领导以通俗易懂的语言■◆■，系统阐述了新反洗钱法的修订背景★■◆■◆◆、主要内容和实践意义。通过深入剖析新旧法律的主要变化■■◆◆，重点讲解了金融机构在反洗钱工作中的法定职责和义务，以及违反反洗钱法规的法律后果。结合实际案例的深入分析◆◆★■，使参训人员深刻认识到当前反洗钱工作面临的严峻形势和复杂挑战，增强了全员做好反洗钱工作的责任感和紧迫感。

　　本次培训紧密结合分行实际业务，围绕客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱核心义务，详细讲解了履职要点和操作规范。针对日常工作中常见的疑难问题，进行了现场互动答疑◆■■，有效提升了参训人员的业务操作能力◆◆◆★◆。此外，培训还重点解读了强化尽职调查◆◆★◆■、客户重新识别、受益人识别等关键工作要点，进一步夯实了全员反洗钱业务基础。

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　　通过此次专题培训★■，分行全体员工对新《反洗钱法》有了更加全面和深入地理解，反洗钱意识和履职能力得到了显著提升。下一步，兴业银行曲靖分行将继续秉持◆★■■◆■“合规经营、稳健发展”的理念◆◆■，以此次培训为契机★★■■◆，持续完善反洗钱工作机制★■◆，强化反洗钱队伍建设，确保新监管规定得到有效执行★★◆◆◆，为维护地方金融秩序稳定、守护客户资金安全作出积极贡献。

　　凡参加培训并考核合格者，由人力资源和社会保障部社会保障能力建设中心颁发培训证书，证书信息可在人力资源和社会保障部教育培训网查询★◆■■。

　　为深入落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，培养反洗钱风险管理专业技能人才，提升相关行业从业者技能水平，人力资源和社会保障部社会保障能力建设中心主办开展反洗钱风险管理专员培训。